Chính sách AML / KYC

Bạn có thể duyệt, mua và bán vật phẩm với tài khoản thông thường. Tuy nhiên, xác minh danh tính (KYC) là bắt buộc trước khi bạn có thể rút bất kỳ số dư nào về thẻ, ví hoặc địa chỉ crypto. Việc xác minh thường chỉ mất vài phút và giúp bảo vệ số tiền của bạn.

• Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan nhà nước cấp còn hiệu lực (hộ chiếu, CCCD/CMND hoặc bằng lái xe).
• Bằng chứng sở hữu phương thức nhận tiền khi được yêu cầu.
• Trong các trường hợp rủi ro cao, bằng chứng địa chỉ hoặc nguồn gốc tiền.

Việc xác minh được xử lý bởi một nhà cung cấp bên thứ ba được cấp phép; tài liệu được xử lý an toàn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi áp dụng giám sát giao dịch và chấm điểm rủi ro trên toàn nền tảng. Thẩm định tăng cường có thể được kích hoạt bởi khối lượng rút tiền lớn, mẫu giao dịch bất thường hoặc các dấu hiệu rủi ro cao. Chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin và tạm dừng hoạt động trong khi hoàn tất rà soát.

Khi phát hiện hoạt động đáng ngờ, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải báo cáo cho các cơ quan tài chính liên quan và có thể phải phong tỏa số dư liên quan. Chúng tôi không thông báo cho người dùng về các báo cáo gửi tới cơ quan chức năng. Các tài khoản liên quan đến gian lận, vật phẩm bị đánh cắp hoặc các bên bị trừng phạt sẽ bị hạn chế hoặc đóng.

skin1 không cố ý phục vụ các cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt hiện hành của EU, LHQ hoặc các danh sách liên quan khác, cũng như người dùng ở các khu vực pháp lý bị hạn chế. Khi sử dụng dịch vụ, bạn xác nhận mình không thuộc diện các hạn chế đó.