1. Yechib olish uchun KYC talab qilinadi
Standart hisob bilan buyumlarni koʻrishingiz, sotib olishingiz va sotishingiz mumkin. Biroq, balansni kartaga, hamyonga yoki kripto manziliga yechib olishdan oldin shaxsni tasdiqlash (KYC) talab qilinadi. Tasdiqlash odatda bir necha daqiqa vaqt oladi va mablagʻlaringizni himoyalangan holda saqlashga yordam beradi.
2. Nimani tekshiramiz
- Amaldagi davlat tomonidan berilgan fotosuratli shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport, milliy ID yoki haydovchilik guvohnomasi).
- Kerak boʻlgan hollarda toʻlov usulining egaligini tasdiqlovchi hujjat.
- Yuqori xavfli holatlarda manzil yoki mablagʻlar manbaini tasdiqlovchi hujjat.
Tasdiqlash tartibga solingan uchinchi tomon provayderi tomonidan amalga oshiriladi; hujjatlar Maxfiylik siyosatimizga muvofiq xavfsiz tarzda qayta ishlanadi.
3. Monitoring va chegaralar
Biz butun platforma boʻylab tranzaksiyalarni monitoring qilish va xavfni baholashni qoʻllaymiz. Yuqori yechib olish hajmlari, gʻayrioddiy savdo modellari yoki yuqori xavf koʻrsatkichlari kengaytirilgan tekshiruvni ishga tushirishi mumkin. Biz qoʻshimcha maʼlumot soʻrashimiz va tekshiruv tugagunicha faoliyatni toʻxtatib turishimiz mumkin.
4. Xabar berish va cheklovlar
Shubhali faoliyatni aniqlaganimizda, biz qonuniy ravishda uni tegishli moliyaviy organlarga xabar berishga majburmiz va tegishli balansni muzlatishimiz talab qilinishi mumkin. Biz organlarga berilgan xabarlar haqida foydalanuvchilarni ogohlantirmaymiz. Firibgarlik, oʻgʻirlangan buyumlar yoki sanksiya qoʻyilgan tomonlar bilan bogʻliq hisoblar cheklanadi yoki yopiladi.
5. Sanksiyalar va taqiqlangan hududlar
skin1 amaldagi YEI, BMT yoki boshqa tegishli sanksiya roʻyxatlaridagi shaxslar yoki tashkilotlarga, shuningdek cheklangan yurisdiksiyalardagi foydalanuvchilarga bila turib xizmat koʻrsatmaydi. Xizmatdan foydalanish orqali siz bunday cheklovlarga tobe emasligingizni tasdiqlaysiz.