1. Para çekimi için KYC zorunludur
Standart bir hesapla ürünlere göz atabilir, alabilir ve satabilirsin. Ancak herhangi bir bakiyeyi bir karta, cüzdana veya kripto adresine çekmeden önce kimlik doğrulaması (KYC) gereklidir. Doğrulama genellikle birkaç dakika sürer ve fonlarının korunmasına yardımcı olur.
2. Neyi doğruluyoruz
- Geçerli, devlet tarafından verilmiş fotoğraflı bir kimlik (pasaport, ulusal kimlik veya ehliyet).
- Gerektiğinde ödeme yöntemi sahipliğinin kanıtı.
- Yüksek riskli durumlarda adres kanıtı veya fon kaynağı.
Doğrulama, düzenlenmiş bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından yürütülür; belgeler Gizlilik Politikamıza uygun olarak güvenli bir şekilde işlenir.
3. İzleme ve eşikler
Platform genelinde işlem izleme ve risk puanlama uygularız. Yüksek para çekim hacimleri, olağandışı takas kalıpları veya yüksek riskli göstergeler, gelişmiş inceleme sürecini tetikleyebilir. Bir inceleme tamamlanırken ek bilgi talep edebilir ve işlemleri duraklatabiliriz.
4. Raporlama ve kısıtlamalar
Şüpheli faaliyet tespit ettiğimizde, bunu ilgili mali otoritelere bildirmekle yasal olarak yükümlüyüz ve ilgili bakiyeyi dondurmamız gerekebilir. Otoritelere yapılan bildirimler konusunda kullanıcıları uyarmayız. Dolandırıcılık, çalıntı ürünler veya yaptırım uygulanan taraflarla bağlantılı hesaplar kısıtlanır veya kapatılır.
5. Yaptırımlar ve yasaklı bölgeler
skin1, geçerli AB, BM veya diğer ilgili yaptırım listelerindeki kişi veya kuruluşlara ya da kısıtlı yargı bölgelerindeki kullanıcılara bilerek hizmet vermez. Hizmeti kullanarak bu tür kısıtlamalara tabi olmadığını doğrulamış olursun.