1. KYC je obavezan za isplatu
Možeš da pregledaš, kupuješ i prodaješ predmete sa standardnim nalogom. Međutim, verifikacija identiteta (KYC) je obavezna pre nego što možeš da isplatiš bilo koji saldo na karticu, novčanik ili crypto adresu. Verifikacija obično traje par minuta i pomaže da tvoja sredstva ostanu zaštićena.
2. Šta verifikujemo
- Važeći lični dokument sa fotografijom izdat od države (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola).
- Dokaz o vlasništvu nad načinom isplate gde je potrebno.
- U slučajevima višeg rizika, dokaz o adresi ili poreklu sredstava.
Verifikaciju obavlja regulisani nezavisni provajder; dokumenti se obrađuju bezbedno u skladu sa našom Politikom privatnosti.
3. Nadzor i pragovi
Primenjujemo praćenje transakcija i procenu rizika širom platforme. Pojačana provera može biti pokrenuta povećanim obimom isplata, neuobičajenim obrascima trgovanja ili indikatorima visokog rizika. Možemo zatražiti dodatne informacije i pauzirati aktivnost dok se pregled ne završi.
4. Prijavljivanje i ograničenja
Kada identifikujemo sumnjivu aktivnost, zakonski smo obavezni da je prijavimo nadležnim finansijskim organima i možemo biti u obavezi da zamrznemo povezani saldo. Ne obaveštavamo korisnike o prijavama upućenim organima. Nalozi povezani sa prevarom, ukradenim predmetima ili sankcionisanim stranama biće ograničeni ili zatvoreni.
5. Sankcije i zabranjeni regioni
skin1 svesno ne pruža usluge pojedincima ili subjektima sa važećih EU, UN ili drugih relevantnih listi sankcija, niti korisnicima u ograničenim jurisdikcijama. Korišćenjem usluge potvrđuješ da nisi predmet takvih ograničenja.