Politika AML / KYC

Mund të shfletosh, blesh dhe shesësh artikuj me një llogari standarde. Megjithatë, verifikimi i identitetit (KYC) kërkohet para se të tërheqësh ndonjë bilanc në kartë, portofol ose adresë kripto. Verifikimi zakonisht zgjat pak minuta dhe ndihmon të mbahen të mbrojtura fondet e tua.

• Një dokument identiteti të vlefshëm me foto nga shteti (pasaportë, letërnjoftim ose patentë shoferi).
• Provë të pronësisë së metodës së pagesës kur kërkohet.
• Në rastet me rrezik më të lartë, provë të adresës ose burimit të fondeve.

Verifikimi kryhet nga një ofrues i palës së tretë i rregulluar; dokumentet përpunohen në mënyrë të sigurt në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.

Zbatojmë monitorim transaksionesh dhe vlerësim rreziku në të gjithë platformën. Kujdesi i shtuar mund të nxitet nga volume të larta tërheqjeje, modele të pazakonta tregtimi ose tregues me rrezik të lartë. Mund të kërkojmë informacion shtesë dhe të ndalojmë aktivitetin ndërkohë që përfundon një kontroll.

Kur identifikojmë aktivitet të dyshimtë, jemi të detyruar ligjërisht ta raportojmë te autoritetet financiare përkatëse dhe mund të na kërkohet të ngrijmë bilancin përkatës. Nuk i njoftojmë përdoruesit për raportet e bëra te autoritetet. Llogaritë e lidhura me mashtrim, artikuj të vjedhur ose palë të sanksionuara do të kufizohen ose mbyllen.

skin1 nuk u shërben me dijeni individëve apo entiteteve në listat përkatëse të sanksioneve të BE-së, OKB-së apo të tjera, as përdoruesve në juridiksione të kufizuara. Duke përdorur shërbimin, ti konfirmon se nuk je subjekt i kufizimeve të tilla.