1. KYC je obvezen za izplačilo
Predmete lahko brskaš, kupuješ in prodajaš s standardnim računom. Vendar je preverjanje identitete (KYC) obvezno, preden lahko izplačaš kakršno koli stanje na kartico, denarnico ali kripto naslov. Preverjanje običajno traja nekaj minut in pomaga ohraniti tvoja sredstva zaščitena.
2. Kaj preverjamo
- Veljaven državni osebni dokument s fotografijo (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje).
- Dokazilo o lastništvu načina izplačila, kjer je potrebno.
- V primerih z višjim tveganjem dokazilo o naslovu ali izvoru sredstev.
Preverjanje izvaja reguliran zunanji ponudnik; dokumenti se obdelujejo varno v skladu z našo politiko zasebnosti.
3. Spremljanje in pragovi
Na celotni platformi uporabljamo spremljanje transakcij in ocenjevanje tveganja. Poglobljeno preverjanje lahko sprožijo povečani obsegi izplačil, nenavadni trgovalni vzorci ali indikatorji visokega tveganja. Lahko zahtevamo dodatne informacije in začasno ustavimo aktivnost, dokler pregled ni zaključen.
4. Poročanje in omejitve
Kjer zaznamo sumljivo dejavnost, smo zakonsko obvezani, da jo prijavimo ustreznim finančnim organom, in lahko smo dolžni zamrzniti povezano stanje. Uporabnikov ne opozarjamo na prijave, podane organom. Računi, povezani s prevaro, ukradenimi predmeti ali sankcioniranimi stranmi, bodo omejeni ali zaprti.
5. Sankcije in prepovedane regije
skin1 zavestno ne streže posameznikom ali subjektom na veljavnih sankcijskih seznamih EU, ZN ali drugih ustreznih seznamih, niti uporabnikom v omejenih jurisdikcijah. Z uporabo storitve potrjuješ, da zate takšne omejitve ne veljajo.