AML / KYC zásady

So štandardným účtom môžeš prehliadať, kupovať a predávať položky. Avšak pred výberom akéhokoľvek zostatku na kartu, peňaženku alebo krypto adresu je potrebné overenie totožnosti (KYC). Overenie zvyčajne trvá pár minút a pomáha chrániť tvoje prostriedky.

• Platný štátom vydaný doklad totožnosti s fotografiou (pas, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz).
• Dôkaz o vlastníctve výplatnej metódy, ak je to potrebné.
• V rizikovejších prípadoch dôkaz o adrese alebo pôvode prostriedkov.

Overenie zabezpečuje regulovaný tretí poskytovateľ; dokumenty sú spracované bezpečne v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Na platforme uplatňujeme monitorovanie transakcií a rizikové skórovanie. Zvýšenú previerku môžu spustiť vysoké objemy výberov, nezvyčajné obchodné vzorce alebo vysokorizikové indikátory. Môžeme si vyžiadať ďalšie informácie a počas kontroly pozastaviť aktivitu.

Ak zistíme podozrivú aktivitu, sme zo zákona povinní ju nahlásiť príslušným finančným orgánom a môžeme byť povinní zmraziť súvisiaci zostatok. Používateľov o hláseniach orgánom neinformujeme. Účty spojené s podvodom, ukradnutými položkami alebo sankcionovanými stranami budú obmedzené alebo zrušené.

skin1 vedome neslúži jednotlivcom ani subjektom na platných sankčných zoznamoch EÚ, OSN alebo iných relevantných zoznamoch, ani používateľom v obmedzených jurisdikciách. Používaním služby potvrdzuješ, že sa na teba takéto obmedzenia nevzťahujú.