Politica AML / KYC

Poți naviga, cumpăra și vinde obiecte cu un cont standard. Totuși, verificarea identității (KYC) este obligatorie înainte de a putea retrage orice sold pe un card, portofel sau adresă crypto. Verificarea durează de obicei câteva minute și ajută la protejarea fondurilor tale.

• Un act de identitate valid cu fotografie emis de stat (pașaport, carte de identitate națională sau permis de conducere).
• Dovada deținerii metodei de plată, acolo unde este necesar.
• În cazurile cu risc mai ridicat, dovada adresei sau a sursei fondurilor.

Verificarea este gestionată de un furnizor terț reglementat; documentele sunt procesate în siguranță conform Politicii de confidențialitate.

Aplicăm monitorizarea tranzacțiilor și evaluarea riscului pe întreaga platformă. Verificarea aprofundată poate fi declanșată de volume ridicate de retrageri, tipare de trading neobișnuite sau indicatori de risc ridicat. Putem solicita informații suplimentare și suspenda activitatea pe durata unei verificări.

Când identificăm activitate suspectă, suntem obligați legal să o raportăm autorităților financiare competente și putem fi nevoiți să blocăm soldul asociat. Nu informăm utilizatorii despre rapoartele făcute către autorități. Conturile legate de fraudă, obiecte furate sau părți sancționate vor fi restricționate sau închise.

skin1 nu deservește cu bună știință persoane sau entități aflate pe listele de sancțiuni aplicabile ale UE, ONU sau alte liste relevante, nici utilizatori din jurisdicții restricționate. Folosind serviciul, confirmi că nu ești supus unor astfel de restricții.