1. O KYC é obrigatório para saque
Você pode navegar, comprar e vender itens com uma conta padrão. Porém, a verificação de identidade (KYC) é obrigatória antes de você poder sacar qualquer saldo para um cartão, carteira ou endereço cripto. A verificação costuma levar alguns minutos e ajuda a manter seus fundos protegidos.
2. O que verificamos
- Um documento de identidade com foto válido emitido pelo governo (passaporte, RG ou carteira de motorista).
- Comprovação da titularidade do método de saque, quando exigido.
- Em casos de maior risco, comprovante de endereço ou da origem dos fundos.
A verificação é feita por um provedor terceirizado regulamentado; os documentos são processados com segurança conforme nossa Política de Privacidade.
3. Monitoramento e limites
Aplicamos monitoramento de transações e pontuação de risco em toda a plataforma. Uma diligência reforçada pode ser acionada por volumes elevados de saque, padrões de negociação incomuns ou indicadores de alto risco. Podemos solicitar informações adicionais e pausar a atividade enquanto a análise é concluída.
4. Comunicação e restrições
Quando identificamos atividade suspeita, somos legalmente obrigados a comunicá-la às autoridades financeiras competentes e podemos ser obrigados a congelar o saldo associado. Não avisamos os usuários sobre comunicações feitas às autoridades. Contas ligadas a fraude, itens roubados ou partes sancionadas serão restritas ou encerradas.
5. Sanções e regiões proibidas
A skin1 não atende, de forma consciente, pessoas físicas ou jurídicas em listas de sanções aplicáveis da UE, da ONU ou outras relevantes, nem usuários em jurisdições restritas. Ao usar o serviço, você confirma que não está sujeito a tais restrições.