1. KYC kreves for uttak
Du kan bla, kjøpe og selge gjenstander med en standardkonto. Men identitetsverifisering (KYC) kreves før du kan ta ut saldo til kort, lommebok eller kryptoadresse. Verifisering tar vanligvis et par minutter og bidrar til å holde midlene dine beskyttet.
2. Hva vi verifiserer
- En gyldig statlig utstedt bilde-ID (pass, nasjonalt ID-kort eller førerkort).
- Bevis på eierskap til utbetalingsmetoden der det kreves.
- I høyere risiko-tilfeller, adressebevis eller opprinnelse til midler.
Verifisering håndteres av en regulert tredjepartsleverandør; dokumenter behandles sikkert i tråd med vår personvernpolicy.
3. Overvåking og terskler
Vi bruker transaksjonsovervåking og risikoscoring på tvers av plattformen. Utvidet aktsomhet kan utløses av forhøyede uttaksvolumer, uvanlige tradingmønstre eller høyrisikoindikatorer. Vi kan be om tilleggsinformasjon og sette aktivitet på pause mens en gjennomgang fullføres.
4. Rapportering og restriksjoner
Der vi identifiserer mistenkelig aktivitet, er vi lovpålagt å rapportere det til relevante finansmyndigheter og kan bli pålagt å fryse tilhørende saldo. Vi tipser ikke brukere om rapporter gjort til myndighetene. Kontoer knyttet til svindel, stjålne gjenstander eller sanksjonerte parter vil bli begrenset eller stengt.
5. Sanksjoner og forbudte regioner
skin1 betjener ikke bevisst enkeltpersoner eller enheter på gjeldende EU-, FN- eller andre relevante sanksjonslister, eller brukere i begrensede jurisdiksjoner. Ved å bruke tjenesten bekrefter du at du ikke er underlagt slike restriksjoner.