AML / KYC-beleid

Je kunt items bekijken, kopen en verkopen met een standaardaccount. Maar identiteitsverificatie (KYC) is verplicht voordat je saldo kunt uitbetalen naar een kaart, wallet of crypto-adres. Verificatie duurt meestal een paar minuten en helpt je geld beschermd te houden.

• Een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
• Bewijs van eigendom van de uitbetaalmethode waar vereist.
• In gevallen met hoger risico: adresbewijs of herkomst van geld.

Verificatie wordt uitgevoerd door een gereguleerde externe provider; documenten worden veilig verwerkt conform ons Privacybeleid.

We passen transactiemonitoring en risicoscoring toe op het hele platform. Verscherpt onderzoek kan worden geactiveerd door verhoogde uitbetaalvolumes, ongebruikelijke tradepatronen of indicatoren met hoog risico. We kunnen aanvullende informatie opvragen en activiteit pauzeren terwijl een review loopt.

Wanneer we verdachte activiteit vaststellen, zijn we wettelijk verplicht dit te melden aan de betreffende financiële autoriteiten en kan het nodig zijn het bijbehorende saldo te bevriezen. We tippen gebruikers niet over meldingen aan autoriteiten. Accounts die gelinkt zijn aan fraude, gestolen items of gesanctioneerde partijen worden beperkt of gesloten.

skin1 bedient niet bewust personen of entiteiten op geldende EU-, VN- of andere relevante sanctielijsten, noch gebruikers in beperkte rechtsgebieden. Door de dienst te gebruiken bevestig je dat je niet onder zulke beperkingen valt.