1. KYC diperlukan untuk pengeluaran wang
Anda boleh melayari, membeli, dan menjual item dengan akaun standard. Namun, pengesahan identiti (KYC) diperlukan sebelum anda boleh mengeluarkan sebarang baki ke kad, wallet, atau alamat crypto. Pengesahan biasanya mengambil masa beberapa minit dan membantu melindungi dana anda.
2. Apa yang kami sahkan
- ID foto sah yang dikeluarkan kerajaan (pasport, kad pengenalan, atau lesen memandu).
- Bukti pemilikan kaedah pembayaran jika diperlukan.
- Dalam kes berisiko tinggi, bukti alamat atau sumber dana.
Pengesahan dikendalikan oleh pembekal pihak ketiga yang dikawal selia; dokumen diproses secara selamat selaras dengan Dasar Privasi kami.
3. Pemantauan & ambang
Kami menerapkan pemantauan transaksi dan penilaian risiko di seluruh platform. Usaha wajar yang dipertingkatkan mungkin dicetuskan oleh volum pengeluaran yang tinggi, corak dagangan luar biasa, atau petunjuk berisiko tinggi. Kami mungkin meminta maklumat tambahan dan menjeda aktiviti sementara semakan diselesaikan.
4. Pelaporan & sekatan
Apabila kami mengesan aktiviti mencurigakan, kami terikat secara undang-undang untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa kewangan yang berkaitan dan mungkin dikehendaki membekukan baki berkaitan. Kami tidak memberi amaran kepada pengguna tentang laporan yang dibuat kepada pihak berkuasa. Akaun yang dikaitkan dengan penipuan, item curi, atau pihak yang disekat akan dihadkan atau ditutup.
5. Sekatan & wilayah terlarang
skin1 tidak dengan sengaja melayani individu atau entiti dalam senarai sekatan EU, PBB, atau senarai relevan lain, mahupun pengguna dalam bidang kuasa tersekat. Dengan menggunakan perkhidmatan ini, anda mengesahkan bahawa anda tidak tertakluk kepada sekatan sedemikian.