AML / KYC бодлого

Та энгийн данстайгаар зүйлсийг үзэж, худалдан авч, зарж болно. Гэвч картаар, түрийвчээр эсвэл крипто хаяг руу үлдэгдлээ бэлэн авахын өмнө таних баталгаажуулалт (KYC) шаардлагатай. Баталгаажуулалт ихэвчлэн хэдхэн минут зарцуулагддаг бөгөөд мөнгийг тань хамгаалахад тусалдаг.

• Хүчинтэй засгийн газраас олгосон зурагтай үнэмлэх (гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх эсвэл жолооны үнэмлэх).
• Шаардлагатай тохиолдолд төлбөр авах хэрэгслийн эзэмшлийн баталгаа.
• Эрсдэл өндөр тохиолдолд хаягийн эсвэл мөнгөний эх үүсвэрийн баталгаа.

Баталгаажуулалтыг зохицуулалттай гуравдагч талын үйлчилгээ хийдэг; бичиг баримтыг манай Нууцлалын бодлого-той нийцүүлэн найдвартай боловсруулна.

Бид платформ даяар гүйлгээний хяналт болон эрсдэлийн оноолт хийдэг. Их хэмжээний бэлэн авалт, ер бусын арилжааны хэв маяг эсвэл өндөр эрсдэлийн шинж тэмдэг нь нэмэлт нягтлан шалгах ажиллагааг эхлүүлж болно. Бид нэмэлт мэдээлэл шаардаж, шалгалт дуустал үйл ажиллагааг түр зогсоож болно.

Сэжигтэй үйл ажиллагаа илрүүлбэл бид үүнийг холбогдох санхүүгийн байгууллагад мэдээлэх хууль ёсны үүрэгтэй бөгөөд холбогдох үлдэгдлийг царцаах шаардлагатай болж болзошгүй. Бид эрх бүхий байгууллагад хийсэн мэдээллийн талаар хэрэглэгчдэд сануулдаггүй. Залилан, хулгайлагдсан зүйл эсвэл хориг арга хэмжээ авсан талуудтай холбоотой дансуудыг хязгаарлах эсвэл хаана.

skin1 нь ЕХ, НҮБ эсвэл холбогдох бусад хориг арга хэмжээний жагсаалтад орсон хувь хүн, байгууллага, эсвэл хязгаарлагдмал харьяалалтай хэрэглэгчдэд санаатайгаар үйлчилдэггүй. Үйлчилгээг ашигласнаараа та ийм хязгаарлалтад хамрагдаагүй гэдгээ баталж байна.