AML / KYC политика

Можеш да прегледуваш, купуваш и продаваш предмети со стандардна сметка. Сепак, верификацијата на идентитет (KYC) е задолжителна пред да можеш да исплатиш кој било баланс на картичка, паричник или крипто адреса. Верификацијата обично трае неколку минути и помага да ги заштити твоите средства.

• Важечка лична исправа со фотографија издадена од државата (пасош, лична карта или возачка дозвола).
• Доказ за сопственост на методот за исплата каде што е потребно.
• Во случаи со повисок ризик, доказ за адреса или потекло на средствата.

Верификацијата ја обработува регулиран трет провајдер; документите се обработуваат безбедно во согласност со нашата Политика за приватност.

Применуваме мониторинг на трансакции и оценка на ризик на целата платформа. Засилена проверка може да се активира при зголемени волумени на исплати, невообичаени трговски обрасци или индикатори за висок ризик. Може да побараме дополнителни информации и да ја паузираме активноста додека се завршува прегледот.

Кога ќе идентификуваме сомнителна активност, законски сме обврзани да ја пријавиме до релевантните финансиски власти и може да бидеме обврзани да го замрзнеме поврзаниот баланс. Не ги известуваме корисниците за пријавите поднесени до властите. Сметките поврзани со измами, украдени предмети или санкционирани страни ќе бидат ограничени или затворени.

skin1 свесно не услужува поединци или ентитети од важечките санкциски листи на ЕУ, ОН или други релевантни листи, ниту корисници во ограничени јурисдикции. Со користење на услугата потврдуваш дека не си предмет на такви ограничувања.