1. KYC ir nepieciešams izmaksai
Ar standarta kontu vari pārlūkot, pirkt un pārdot priekšmetus. Tomēr identitātes verifikācija (KYC) ir nepieciešama, pirms vari izmaksāt jebkādu bilanci uz karti, maku vai kripto adresi. Verifikācija parasti aizņem pāris minūtes un palīdz aizsargāt tavus līdzekļus.
2. Ko mēs pārbaudām
- Derīgu valsts izsniegtu personu apliecinošu dokumentu ar foto (pase, ID karte vai autovadītāja apliecība).
- Izmaksas metodes piederības apliecinājumu, kur tas nepieciešams.
- Augstāka riska gadījumos — adreses apliecinājumu vai līdzekļu izcelsmes pierādījumu.
Verifikāciju veic regulēts trešās puses pakalpojumu sniedzējs; dokumenti tiek apstrādāti droši saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
3. Uzraudzība un sliekšņi
Mēs piemērojam darījumu uzraudzību un riska novērtēšanu visā platformā. Padziļinātu pārbaudi var izraisīt palielināti izmaksu apjomi, neparasti tirdzniecības modeļi vai augsta riska rādītāji. Mēs varam pieprasīt papildu informāciju un apturēt darbību, kamēr pārbaude tiek pabeigta.
4. Ziņošana un ierobežojumi
Ja mēs konstatējam aizdomīgu darbību, mums ir juridisks pienākums ziņot par to attiecīgajām finanšu iestādēm un mēs varam būt spiesti iesaldēt saistīto bilanci. Mēs nebrīdinām lietotājus par iestādēm iesniegtajiem ziņojumiem. Konti, kas saistīti ar krāpšanu, zagtiem priekšmetiem vai sankcionētām pusēm, tiks ierobežoti vai slēgti.
5. Sankcijas un aizliegtie reģioni
skin1 apzināti neapkalpo personas vai vienības, kas iekļautas piemērojamajos ES, ANO vai citos attiecīgajos sankciju sarakstos, kā arī lietotājus ierobežotās jurisdikcijās. Izmantojot pakalpojumu, tu apstiprini, ka uz tevi neattiecas šādi ierobežojumi.