1. KYC būtina lėšų išsiėmimui
Su standartine paskyra gali naršyti, pirkti ir parduoti daiktus. Tačiau tapatybės patvirtinimas (KYC) būtinas prieš išsiimant bet kokį likutį į kortelę, piniginę ar kripto adresą. Patvirtinimas paprastai trunka kelias minutes ir padeda apsaugoti tavo lėšas.
2. Ką tikriname
- Galiojantį valstybės išduotą asmens dokumentą su nuotrauka (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).
- Išmokos metodo nuosavybės įrodymą, kai to reikia.
- Aukštesnės rizikos atvejais — adreso arba lėšų kilmės įrodymą.
Patikrą atlieka reguliuojamas trečiosios šalies teikėjas; dokumentai tvarkomi saugiai pagal mūsų Privatumo politiką.
3. Stebėsena ir ribos
Taikome operacijų stebėseną ir rizikos vertinimą visoje platformoje. Sustiprintas patikrinimas gali būti aktyvuotas dėl padidėjusio išsiimamų lėšų kiekio, neįprastų prekybos modelių ar aukštos rizikos požymių. Galime paprašyti papildomos informacijos ir sustabdyti veiklą, kol atliekama peržiūra.
4. Pranešimai ir apribojimai
Nustatę įtartiną veiklą, esame teisiškai įpareigoti apie ją pranešti atitinkamoms finansų institucijoms ir galime būti įpareigoti įšaldyti susijusį likutį. Neinformuojame vartotojų apie institucijoms pateiktus pranešimus. Su sukčiavimu, pavogtais daiktais ar sankcionuotomis šalimis susijusios paskyros bus apribotos arba uždarytos.
5. Sankcijos ir draudžiami regionai
skin1 sąmoningai neteikia paslaugų asmenims ar subjektams, esantiems atitinkamuose ES, JT ar kituose sankcijų sąrašuose, taip pat vartotojams iš ribojamų jurisdikcijų. Naudodamasis paslauga patvirtini, kad tokie apribojimai tau netaikomi.