1. Акча чыгаруу үчүн KYC талап кылынат
Стандарттуу аккаунт менен буюмдарды карай, сатып ала жана сата аласың. Бирок, каалаган балансты картага, капчыкка же крипто дарегине чыгаруудан мурун инсандыкты текшерүү (KYC) талап кылынат. Текшерүү адатта бир нече мүнөт алат жана каражатыңды коргоого жардам берет.
2. Биз эмнени текшеребиз
- Мамлекет тарабынан берилген жарактуу сүрөттүү инсандыкты ырастоочу документ (паспорт, улуттук ID же айдоочунун күбөлүгү).
- Талап кылынган жерде төлөм ыкмасынын ээлигинин далили.
- Жогорку тобокелдиктүү учурларда даректин же каражаттардын булагынын далили.
Текшерүүнү жөнгө салынган үчүнчү тарап провайдери жүргүзөт; документтер биздин Купуялык саясатыбызга ылайык коопсуз иштетилет.
3. Мониторинг жана чектөөлөр
Биз бүт платформа боюнча транзакция мониторингин жана тобокелдикти баалоону колдонобуз. Жогорулатылган акча чыгаруу көлөмдөрү, адаттан тыш соода үлгүлөрү же жогорку тобокелдик белгилери күчөтүлгөн текшерүүнү козгошу мүмкүн. Текшерүү аяктаганча кошумча маалымат сурап, аракетти токтотуп коюшубуз мүмкүн.
4. Билдирүү жана чектөөлөр
Шектүү аракетти аныктаганда, биз аны тиешелүү финансылык органдарга билдирүүгө мыйзам жүзүндө милдеттүүбүз жана байланышкан балансты тоңдурушубуз талап кылынышы мүмкүн. Биз органдарга билдирилген билдирүүлөр тууралуу колдонуучуларга эскертпейбиз. Алдамчылыкка, уурдалган буюмдарга же санкцияланган тараптарга байланышкан аккаунттар чектелет же жабылат.
5. Санкциялар жана тыюу салынган аймактар
skin1 колдонулуучу ЕБ, БУУ же башка тиешелүү санкция тизмелериндеги адамдарга же уюмдарга, ошондой эле чектелген юрисдикциялардагы колдонуучуларга атайын кызмат көрсөтпөйт. Кызматты колдонуу менен сен мындай чектөөлөргө туш болбогонуңду ырастайсың.