1. Ақша шешу үшін KYC міндетті
Стандартты аккаунтпен заттарды қарай, сатып ала және сата аласың. Алайда, кез келген балансты картаға, әмиянға немесе крипто мекенжайына шешіп алмас бұрын жеке басты тексеру (KYC) міндетті. Тексеру әдетте бірнеше минут алады және қаражатыңды қорғауға көмектеседі.
2. Біз нені тексереміз
- Мемлекет берген жарамды фотосуретті құжат (паспорт, ұлттық ID немесе жүргізуші куәлігі).
- Қажет болғанда төлем әдісінің меншігін растайтын құжат.
- Жоғары тәуекелді жағдайларда мекенжайды немесе қаражат көзін растайтын құжат.
Тексеруді реттелетін үшінші тарап провайдері жүргізеді; құжаттар Құпиялылық саясатымызға сәйкес қауіпсіз өңделеді.
3. Мониторинг және шектеулер
Біз платформа бойынша транзакцияларды бақылап, тәуекелді бағалаймыз. Жоғары шешу көлемі, әдеттен тыс сауда үлгілері немесе жоғары тәуекел белгілері күшейтілген тексеруге әкелуі мүмкін. Біз қосымша ақпарат сұрап, тексеру аяқталғанша әрекетті тоқтата аламыз.
4. Хабарлау және шектеулер
Күмәнді әрекетті анықтаған жағдайда, біз оны тиісті қаржы органдарына хабарлауға заңды түрде міндеттіміз және байланысты балансты бұғаттауға мәжбүр болуымыз мүмкін. Біз органдарға берілген хабарламалар туралы пайдаланушыларды ескертпейміз. Алаяқтыққа, ұрланған заттарға немесе санкцияланған тараптарға байланысты аккаунттар шектеледі немесе жабылады.
5. Санкциялар және тыйым салынған аймақтар
skin1 қолданыстағы ЕО, БҰҰ немесе басқа тиісті санкция тізімдеріндегі жеке немесе заңды тұлғаларға, сондай-ақ шектелген юрисдикциялардағы пайдаланушыларға саналы түрде қызмет көрсетпейді. Қызметті пайдалану арқылы сен мұндай шектеулерге жатпайтыныңды растайсың.