1. KYC აუცილებელია გატანისთვის
თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, იყიდოთ და გაყიდოთ ნივთები სტანდარტული ანგარიშით. თუმცა, ბალანსის ბარათზე, საფულეზე ან კრიპტო მისამართზე გატანამდე აუცილებელია ვინაობის ვერიფიკაცია (KYC). ვერიფიკაცია, როგორც წესი, რამდენიმე წუთს გრძელდება და ეხმარება თქვენი სახსრების დაცვას.
2. რას ვამოწმებთ
- მოქმედი, სახელმწიფოს მიერ გაცემული ფოტოიდენტიფიკატორი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა ან მართვის მოწმობა).
- გატანის მეთოდის მფლობელობის დადასტურება, სადაც ეს საჭიროა.
- მაღალი რისკის შემთხვევებში, მისამართის ან სახსრების წყაროს დადასტურება.
ვერიფიკაციას ახორციელებს რეგულირებადი მესამე მხარის პროვაიდერი; დოკუმენტები მუშავდება უსაფრთხოდ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.
3. მონიტორინგი და ზღვრები
ჩვენ ვიყენებთ ტრანზაქციების მონიტორინგსა და რისკის შეფასებას მთელ პლატფორმაზე. გაძლიერებული სიფრთხილის ღონისძიებები შეიძლება გამოწვეული იყოს გატანის მაღალი მოცულობით, უჩვეულო სავაჭრო ნიმუშებით ან მაღალი რისკის ინდიკატორებით. ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია და შევაჩეროთ აქტივობა შემოწმების დასრულებამდე.
4. ანგარიშგება და შეზღუდვები
როცა ვამოწმებთ საეჭვო აქტივობას, ჩვენ კანონით ვალდებულნი ვართ ვაცნობოთ შესაბამის ფინანსურ ორგანოებს და შეიძლება მოგვეთხოვოს დაკავშირებული ბალანსის გაყინვა. ჩვენ არ ვაფრთხილებთ მომხმარებლებს ორგანოებისთვის გაგზავნილი ანგარიშების შესახებ. თაღლითობასთან, მოპარულ ნივთებთან ან სანქცირებულ მხარეებთან დაკავშირებული ანგარიშები შეიზღუდება ან დაიხურება.
5. სანქციები და აკრძალული რეგიონები
skin1 შეგნებულად არ ემსახურება პირებს ან სუბიექტებს ევროკავშირის, გაეროს ან სხვა შესაბამის სანქციების სიებში, ისევე როგორც მომხმარებლებს შეზღუდულ იურისდიქციებში. სერვისის გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ არ ხართ ასეთი შეზღუდვების ქვეშ.