Politica AML / KYC

Puoi esplorare, comprare e vendere oggetti con un account standard. Tuttavia, la verifica dell'identità (KYC) è obbligatoria prima di poter prelevare qualsiasi saldo su carta, wallet o indirizzo crypto. La verifica richiede in genere un paio di minuti e aiuta a proteggere i tuoi fondi.

• Un documento d'identità con foto valido rilasciato dallo Stato (passaporto, carta d'identità o patente di guida).
• Prova della titolarità del metodo di pagamento, dove richiesto.
• Nei casi a rischio più elevato, prova dell'indirizzo o della provenienza dei fondi.

La verifica è gestita da un fornitore terzo regolamentato; i documenti sono trattati in modo sicuro in linea con la nostra Informativa sulla privacy.

Applichiamo il monitoraggio delle transazioni e lo scoring del rischio su tutta la piattaforma. Una due diligence rafforzata può essere attivata da volumi di prelievo elevati, schemi di trading insoliti o indicatori ad alto rischio. Possiamo richiedere informazioni aggiuntive e sospendere l'attività durante il completamento di una verifica.

Quando individuiamo un'attività sospetta, siamo legalmente obbligati a segnalarla alle autorità finanziarie competenti e potremmo dover congelare il saldo associato. Non informiamo gli utenti delle segnalazioni fatte alle autorità. Gli account collegati a frodi, oggetti rubati o soggetti sanzionati saranno limitati o chiusi.

skin1 non offre consapevolmente servizi a persone o entità presenti nelle liste sanzionatorie UE, ONU o altre liste pertinenti, né a utenti in giurisdizioni con restrizioni. Utilizzando il servizio confermi di non essere soggetto a tali restrizioni.