Kebijakan AML / KYC

Kamu bisa menjelajah, membeli, dan menjual item dengan akun standar. Namun, verifikasi identitas (KYC) diperlukan sebelum kamu bisa mencairkan saldo apa pun ke kartu, dompet, atau alamat crypto. Verifikasi biasanya butuh beberapa menit dan membantu menjaga danamu tetap aman.

• Identitas berfoto resmi yang berlaku (paspor, KTP, atau SIM).
• Bukti kepemilikan metode pencairan jika diperlukan.
• Dalam kasus berisiko tinggi, bukti alamat atau sumber dana.

Verifikasi ditangani oleh penyedia pihak ketiga yang teregulasi; dokumen diproses secara aman sesuai Kebijakan Privasi kami.

Kami menerapkan pemantauan transaksi dan penilaian risiko di seluruh platform. Uji tuntas lanjutan dapat terpicu oleh volume pencairan tinggi, pola trading tidak wajar, atau indikator berisiko tinggi. Kami dapat meminta informasi tambahan dan menahan aktivitas selama peninjauan berlangsung.

Bila kami mendeteksi aktivitas mencurigakan, kami wajib secara hukum melaporkannya ke otoritas keuangan terkait dan mungkin diharuskan membekukan saldo terkait. Kami tidak memberi tahu pengguna tentang laporan yang dibuat ke otoritas. Akun yang terkait penipuan, item curian, atau pihak yang disanksi akan dibatasi atau ditutup.

skin1 tidak dengan sengaja melayani individu atau entitas yang tercantum dalam daftar sanksi UE, PBB, atau daftar relevan lainnya, maupun pengguna di yurisdiksi terlarang. Dengan menggunakan layanan ini kamu menyatakan tidak tunduk pada pembatasan tersebut.