1. KYC-ն պարտադիր է կանխիկացման համար
Դու կարող ես դիտել, գնել և վաճառել ապրանքներ ստանդարտ հաշվով։ Այնուամենայնիվ, ինքնության հաստատումը (KYC) պարտադիր է մինչ մնացորդ կանխիկացնելը դեպի քարտ, դրամապանակ կամ կրիպտո հասցե։ Հաստատումը սովորաբար տևում է մի քանի րոպե և օգնում է պաշտպանել քո միջոցները։
2. Ինչ ենք մենք հաստատում
- Կառավարության կողմից տրված վավեր լուսանկարով ID (անձնագիր, ազգային ID կամ վարորդական իրավունք)։
- Վճարման եղանակի սեփականության ապացույց, որտեղ պահանջվում է։
- Ավելի բարձր ռիսկի դեպքերում՝ հասցեի կամ միջոցների աղբյուրի ապացույց։
Հաստատումն իրականացվում է կարգավորվող երրորդ կողմի մատակարարի կողմից. փաստաթղթերը մշակվում են ապահով՝ մեր Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան։
3. Մոնիտորինգ և շեմեր
Մենք կիրառում ենք գործարքների մոնիտորինգ և ռիսկի գնահատում ամբողջ հարթակում։ Ընդլայնված ուսումնասիրություն կարող է սկսվել կանխիկացման բարձր ծավալների, անսովոր առևտրային օրինաչափությունների կամ բարձր ռիսկի ցուցիչների պատճառով։ Մենք կարող ենք լրացուցիչ տեղեկություններ պահանջել և կասեցնել գործունեությունը՝ մինչ վերանայման ավարտը։
4. Հաղորդում և սահմանափակումներ
Երբ մենք հայտնաբերում ենք կասկածելի գործունեություն, մենք օրինական պարտավոր ենք հաղորդել այն համապատասխան ֆինանսական մարմիններին և կարող ենք պահանջվել սառեցնել կապակցված մնացորդը։ Մենք օգտատերերին չենք զգուշացնում իշխանություններին ուղղված հաղորդումների մասին։ Խարդախության, գողացված ապրանքների կամ պատժամիջոցների ենթարկված կողմերի հետ կապված հաշիվները կսահմանափակվեն կամ կփակվեն։
5. Պատժամիջոցներ և արգելված տարածաշրջաններ
skin1-ը գիտակցաբար չի սպասարկում ԵՄ, ՄԱԿ կամ այլ համապատասխան պատժամիջոցների ցուցակներում գտնվող անհատներին կամ կազմակերպություններին, ինչպես նաև սահմանափակ իրավասությունների օգտատերերին։ Ծառայությունն օգտագործելով՝ դու հաստատում ես, որ նման սահմանափակումների ենթակա չես։