AML / KYC szabályzat

Standard fiókkal böngészhetsz, vásárolhatsz és eladhatsz tárgyakat. Azonban a személyazonosság ellenőrzése (KYC) kötelező, mielőtt bármilyen egyenleget kifizethetnél kártyára, tárcára vagy kripto címre. Az ellenőrzés általában néhány percet vesz igénybe, és segít megvédeni a pénzedet.

• Érvényes, hatóság által kiállított fényképes igazolvány (útlevél, személyi igazolvány vagy jogosítvány).
• A kifizetési mód tulajdonjogának igazolása, ahol szükséges.
• Magasabb kockázatú esetekben lakcím vagy a pénzeszközök forrásának igazolása.

Az ellenőrzést egy szabályozott, harmadik fél szolgáltató végzi; a dokumentumokat biztonságosan, az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően dolgozzuk fel.

A platformon tranzakció-monitorozást és kockázati pontozást alkalmazunk. Fokozott átvilágítást válthat ki a megnövekedett kifizetési volumen, a szokatlan kereskedési minták vagy a magas kockázatú jelzők. További információt kérhetünk, és a felülvizsgálat idejére szüneteltethetjük a tevékenységet.

Ha gyanús tevékenységet azonosítunk, jogilag kötelesek vagyunk azt jelenteni az illetékes pénzügyi hatóságoknak, és előfordulhat, hogy be kell fagyasztanunk az érintett egyenleget. Nem tájékoztatjuk a felhasználókat a hatóságoknak tett bejelentésekről. A csaláshoz, lopott tárgyakhoz vagy szankcionált felekhez kötődő fiókokat korlátozzuk vagy megszüntetjük.

A skin1 tudatosan nem szolgál ki olyan személyeket vagy szervezeteket, amelyek vonatkozó EU-s, ENSZ- vagy más releváns szankciós listákon szerepelnek, sem korlátozott joghatóságokban lévő felhasználókat. A szolgáltatás használatával megerősíted, hogy nem tartozol ilyen korlátozások alá.