1. KYC je obavezan za isplatu
Možeš pregledavati, kupovati i prodavati predmete sa standardnim računom. Međutim, verifikacija identiteta (KYC) je obavezna prije nego što možeš isplatiti bilo koji saldo na karticu, novčanik ili crypto adresu. Verifikacija obično traje par minuta i pomaže zaštititi tvoja sredstva.
2. Što provjeravamo
- Važeći državni identifikacijski dokument s fotografijom (putovnica, osobna iskaznica ili vozačka dozvola).
- Dokaz o vlasništvu nad metodom isplate gdje je to potrebno.
- U slučajevima višeg rizika, dokaz o adresi ili izvoru sredstava.
Verifikaciju obavlja regulirani vanjski pružatelj usluga; dokumenti se obrađuju sigurno u skladu s našom Politikom privatnosti.
3. Nadzor i pragovi
Primjenjujemo nadzor transakcija i procjenu rizika na cijeloj platformi. Poboljšana dubinska analiza može se pokrenuti povišenim volumenima isplata, neuobičajenim obrascima trgovanja ili pokazateljima visokog rizika. Možemo zatražiti dodatne informacije i pauzirati aktivnost dok se pregled ne dovrši.
4. Prijavljivanje i ograničenja
Gdje utvrdimo sumnjivu aktivnost, zakonski smo obvezni prijaviti je nadležnim financijskim tijelima i možemo biti obvezni zamrznuti povezani saldo. Ne obavještavamo korisnike o prijavama učinjenim vlastima. Računi povezani s prijevarom, ukradenim predmetima ili sankcioniranim stranama bit će ograničeni ili zatvoreni.
5. Sankcije i zabranjene regije
skin1 svjesno ne pruža usluge pojedincima ili subjektima na primjenjivim EU, UN ili drugim relevantnim sankcijskim listama, niti korisnicima u ograničenim jurisdikcijama. Korištenjem usluge potvrđuješ da ne podliježeš takvim ograničenjima.