1. KYC vaaditaan rahannostoon
Voit selata, ostaa ja myydä tuotteita tavallisella tilillä. Kuitenkin henkilöllisyyden todennus (KYC) vaaditaan, ennen kuin voit nostaa saldoa kortille, lompakkoon tai kryptoosoitteeseen. Todennus kestää yleensä pari minuuttia ja auttaa pitämään varasi suojattuina.
2. Mitä todennamme
- Voimassa oleva viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti).
- Todiste maksutavan omistuksesta tarvittaessa.
- Korkeamman riskin tapauksissa osoitetodistus tai varojen alkuperä.
Todennuksen hoitaa säännelty kolmannen osapuolen palveluntarjoaja; asiakirjat käsitellään turvallisesti tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
3. Valvonta ja rajat
Sovellamme tapahtumavalvontaa ja riskipisteytystä koko alustalla. Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus voi käynnistyä kohonneiden nostomäärien, epätavallisten treidauskuvioiden tai korkean riskin indikaattoreiden vuoksi. Voimme pyytää lisätietoja ja keskeyttää toiminnan tarkastuksen ajaksi.
4. Ilmoittaminen ja rajoitukset
Kun havaitsemme epäilyttävää toimintaa, olemme laillisesti velvollisia ilmoittamaan siitä asianomaisille rahoitusviranomaisille ja voimme joutua jäädyttämään siihen liittyvän saldon. Emme varoita käyttäjiä viranomaisille tehdyistä ilmoituksista. Petoksiin, varastettuihin tuotteisiin tai pakotettuihin osapuoliin liittyvät tilit rajoitetaan tai suljetaan.
5. Pakotteet ja kielletyt alueet
skin1 ei tietoisesti palvele henkilöitä tai tahoja, jotka ovat sovellettavilla EU:n, YK:n tai muilla asiaankuuluvilla pakoteluetteloilla, eikä käyttäjiä rajoitetuilla lainkäyttöalueilla. Käyttämällä palvelua vahvistat, ettet ole tällaisten rajoitusten alainen.