۱. KYC برای برداشت الزامی است
با یک حساب معمولی میتوانی گشت بزنی، بخری و بفروشی. اما پیش از برداشت هر موجودی به کارت، کیف پول یا آدرس کریپتو، احراز هویت (KYC) الزامی است. تأیید هویت معمولاً چند دقیقه طول میکشد و به محافظت از سرمایهات کمک میکند.
۲. چه چیزی را تأیید میکنیم
- یک کارت شناسایی عکسدار معتبر دولتی (پاسپورت، کارت ملی یا گواهینامهٔ رانندگی).
- اثبات مالکیت روش برداشت در جایی که لازم باشد.
- در موارد پرریسکتر، اثبات آدرس یا منشأ وجوه.
تأیید هویت توسط یک ارائهدهندهٔ ثالث تحت نظارت انجام میشود؛ مدارک بهصورت امن و مطابق با سیاست حریم خصوصی ما پردازش میشوند.
۳. پایش و آستانهها
ما در سراسر پلتفرم پایش تراکنش و امتیازدهی ریسک اعمال میکنیم. بررسی دقیقتر ممکن است با حجم برداشت بالا، الگوهای معاملاتی غیرعادی یا نشانههای پرریسک فعال شود. ممکن است اطلاعات بیشتری بخواهیم و تا پایان بررسی فعالیت را متوقف کنیم.
۴. گزارشدهی و محدودیتها
در صورت شناسایی فعالیت مشکوک، طبق قانون موظف به گزارش آن به مقامات مالی مربوطه هستیم و ممکن است ملزم به مسدودسازی موجودی مرتبط شویم. ما کاربران را از گزارشهای ارائهشده به مقامات مطلع نمیکنیم. حسابهای مرتبط با کلاهبرداری، آیتمهای سرقتی یا طرفهای تحریمشده محدود یا بسته خواهند شد.
۵. تحریمها و مناطق ممنوعه
skin1 آگاهانه به افراد یا نهادهای موجود در فهرستهای تحریم اتحادیهٔ اروپا، سازمان ملل یا سایر فهرستهای مربوطه، و نیز کاربران در حوزههای قضایی محدودشده خدمات ارائه نمیدهد. با استفاده از سرویس تأیید میکنی که مشمول چنین محدودیتهایی نیستی.