1. KYC on väljamakse jaoks kohustuslik
Standardse kontoga saad esemeid sirvida, osta ja müüa. Siiski on isikusamasuse kontrollimine (KYC) kohustuslik enne, kui saad saldot kaardile, rahakotti või krüptoaadressile välja maksta. Kontrollimine võtab tavaliselt paar minutit ja aitab sinu raha kaitstuna hoida.
2. Mida me kontrollime
- Kehtiv riiklik fotoga isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart või juhiluba).
- Vajaduse korral tõend väljamaksemeetodi omandi kohta.
- Kõrgema riskiga juhtudel aadressi tõend või vahendite päritolu.
Kontrollimist teostab reguleeritud kolmandast osapoolest teenusepakkuja; dokumente töödeldakse turvaliselt kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.
3. Jälgimine ja piirmäärad
Rakendame kogu platvormil tehingute jälgimist ja riskihindamist. Tugevdatud hoolsuskohustus võib käivituda kõrgenenud väljamaksemahtude, ebatavaliste kauplemismustrite või kõrge riski näitajate tõttu. Võime küsida lisateavet ja peatada tegevuse, kuni ülevaatus on lõpetatud.
4. Teavitamine ja piirangud
Kui tuvastame kahtlase tegevuse, oleme seaduslikult kohustatud sellest asjaomaseid finantsasutusi teavitama ja meilt võidakse nõuda seotud saldo külmutamist. Me ei anna kasutajatele märku ametivõimudele tehtud teadetest. Pettuse, varastatud esemete või sanktsioneeritud osapooltega seotud kontosid piiratakse või suletakse.
5. Sanktsioonid ja keelatud piirkonnad
skin1 ei teeninda teadlikult isikuid ega üksusi, kes on kohaldatavatel ELi, ÜRO või muudel asjakohastel sanktsioonide nimekirjadel, ega kasutajaid piiratud jurisdiktsioonides. Teenust kasutades kinnitad, et sellised piirangud sinu suhtes ei kehti.