Política AML / KYC

Puedes navegar, comprar y vender artículos con una cuenta estándar. Sin embargo, se requiere verificación de identidad (KYC) antes de que puedas retirar cualquier saldo a una tarjeta, wallet o dirección de cripto. La verificación suele tardar un par de minutos y ayuda a mantener tus fondos protegidos.

• Un documento de identidad con foto válido emitido por el gobierno (pasaporte, DNI o carné de conducir).
• Prueba de titularidad del método de pago cuando sea necesario.
• En casos de mayor riesgo, comprobante de domicilio u origen de los fondos.

La verificación la gestiona un proveedor externo regulado; los documentos se procesan de forma segura conforme a nuestra Política de Privacidad.

Aplicamos monitoreo de transacciones y evaluación de riesgo en toda la plataforma. La diligencia debida reforzada puede activarse por volúmenes de retiro elevados, patrones de trading inusuales o indicadores de alto riesgo. Podemos solicitar información adicional y pausar la actividad mientras se completa una revisión.

Cuando identificamos actividad sospechosa, estamos legalmente obligados a reportarla a las autoridades financieras pertinentes y podemos vernos obligados a congelar el saldo asociado. No avisamos a los usuarios sobre los reportes hechos a las autoridades. Las cuentas vinculadas a fraude, artículos robados o partes sancionadas serán restringidas o cerradas.

skin1 no presta servicio a sabiendas a individuos o entidades que figuren en las listas de sanciones aplicables de la UE, la ONU u otras relevantes, ni a usuarios en jurisdicciones restringidas. Al usar el servicio confirmas que no estás sujeto a tales restricciones.