Πολιτική AML / KYC

Μπορείς να περιηγηθείς, να αγοράσεις και να πουλήσεις αντικείμενα με έναν κανονικό λογαριασμό. Ωστόσο, η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) απαιτείται πριν μπορέσεις να κάνεις ανάληψη οποιουδήποτε υπολοίπου σε κάρτα, wallet ή διεύθυνση crypto. Η επαλήθευση συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά και βοηθά στην προστασία των κεφαλαίων σου.

• Ένα έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία (διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης).
• Απόδειξη κυριότητας της μεθόδου πληρωμής όπου απαιτείται.
• Σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου, απόδειξη διεύθυνσης ή προέλευσης κεφαλαίων.

Η επαλήθευση διεκπεραιώνεται από ρυθμιζόμενο τρίτο πάροχο· τα έγγραφα επεξεργάζονται με ασφάλεια σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

Εφαρμόζουμε παρακολούθηση συναλλαγών και βαθμολόγηση κινδύνου σε όλη την πλατφόρμα. Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια μπορεί να ενεργοποιηθεί από αυξημένους όγκους αναλήψεων, ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών ή δείκτες υψηλού κινδύνου. Ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες και να παγώσουμε τη δραστηριότητα ενώ ολοκληρώνεται ένας έλεγχος.

Όπου εντοπίζουμε ύποπτη δραστηριότητα, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να την αναφέρουμε στις αρμόδιες χρηματοπιστωτικές αρχές και ενδέχεται να απαιτηθεί να παγώσουμε το σχετικό υπόλοιπο. Δεν προειδοποιούμε τους χρήστες για αναφορές που γίνονται στις αρχές. Λογαριασμοί που συνδέονται με απάτη, κλεμμένα αντικείμενα ή κυρωμένα μέρη θα περιοριστούν ή θα κλείσουν.

Το skin1 δεν εξυπηρετεί εν γνώσει του άτομα ή οντότητες σε ισχύουσες λίστες κυρώσεων της ΕΕ, του ΟΗΕ ή άλλες σχετικές, ούτε χρήστες σε περιορισμένες δικαιοδοσίες. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, επιβεβαιώνεις ότι δεν υπόκεισαι σε τέτοιους περιορισμούς.