1. KYC er påkrævet for cashout
Du kan browse, købe og sælge varer med en standardkonto. Men identitetsverificering (KYC) er påkrævet, før du kan cash out nogen saldo til et kort, en wallet eller en kryptoadresse. Verificering tager typisk et par minutter og hjælper med at holde dine midler beskyttet.
2. Hvad vi verificerer
- Et gyldigt statsudstedt billed-ID (pas, nationalt ID eller kørekort).
- Bevis for ejerskab af udbetalingsmetoden, hvor det kræves.
- I tilfælde med højere risiko: adressebevis eller dokumentation for midlernes oprindelse.
Verificering håndteres af en reguleret tredjepartsudbyder; dokumenter behandles sikkert i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
3. Overvågning og tærskler
Vi anvender transaktionsovervågning og risikoscoring på tværs af platformen. Skærpet due diligence kan udløses af forhøjede cashout-mængder, usædvanlige handelsmønstre eller indikatorer med høj risiko. Vi kan anmode om yderligere oplysninger og sætte aktivitet på pause, mens en gennemgang gennemføres.
4. Indberetning og restriktioner
Hvor vi identificerer mistænkelig aktivitet, er vi juridisk forpligtet til at indberette den til de relevante finansmyndigheder og kan være forpligtet til at fryse den tilknyttede saldo. Vi advarer ikke brugere om indberetninger til myndighederne. Konti forbundet med svindel, stjålne varer eller sanktionerede parter vil blive begrænset eller lukket.
5. Sanktioner og forbudte regioner
skin1 betjener ikke bevidst personer eller enheder på gældende EU-, FN- eller andre relevante sanktionslister, og heller ikke brugere i restriktionsbelagte jurisdiktioner. Ved at bruge tjenesten bekræfter du, at du ikke er omfattet af sådanne restriktioner.