AML / KYC zásady

S běžným účtem můžeš procházet, nakupovat a prodávat předměty. Nicméně před výběrem jakéhokoli zůstatku na kartu, peněženku nebo krypto adresu je vyžadováno ověření identity (KYC). Ověření obvykle trvá pár minut a pomáhá udržet tvé prostředky v bezpečí.

• Platný státem vydaný doklad totožnosti s fotkou (pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz).
• Doklad o vlastnictví výplatní metody, kde je to vyžadováno.
• Ve vysoce rizikových případech doklad o adrese nebo původu prostředků.

Ověření zajišťuje regulovaný poskytovatel třetí strany; dokumenty jsou zpracovávány bezpečně v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí.

Na celé platformě uplatňujeme monitoring transakcí a hodnocení rizik. Zvýšená hloubková kontrola může být spuštěna vysokými objemy výběrů, neobvyklými obchodními vzorci nebo vysoce rizikovými indikátory. Můžeme si vyžádat další informace a pozastavit aktivitu, dokud není kontrola dokončena.

Pokud odhalíme podezřelou aktivitu, jsme ze zákona povinni ji nahlásit příslušným finančním úřadům a můžeme být povinni zmrazit související zůstatek. Uživatele o hlášeních úřadům neinformujeme. Účty spojené s podvody, ukradenými předměty nebo sankcionovanými stranami budou omezeny nebo zrušeny.

skin1 vědomě neposkytuje služby jednotlivcům ani subjektům na příslušných sankčních seznamech EU, OSN nebo jiných relevantních, ani uživatelům v omezených jurisdikcích. Používáním služby potvrzuješ, že se na tebe taková omezení nevztahují.