AML / KYC Политика

Можеш да разглеждаш, купуваш и продаваш артикули със стандартен акаунт. Но верификацията на самоличността (KYC) е задължителна, преди да можеш да изтеглиш баланс към карта, портфейл или крипто адрес. Верификацията обикновено отнема няколко минути и помага да запазиш средствата си защитени.

• Валиден държавно издаден документ за самоличност със снимка (паспорт, лична карта или шофьорска книжка).
• Доказателство за собственост на метода за изплащане, където се изисква.
• В случаи с по-висок риск — доказателство за адрес или произход на средствата.

Верификацията се извършва от регулиран външен доставчик; документите се обработват сигурно в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Прилагаме наблюдение на транзакциите и оценка на риска в цялата платформа. Задълбочена проверка може да бъде задействана от повишени обеми на изтегляне, необичайни модели на търговия или индикатори за висок риск. Може да поискаме допълнителна информация и да спрем активността, докато прегледът приключи.

Когато установим подозрителна активност, сме законово задължени да я докладваме на съответните финансови органи и може да сме длъжни да замразим свързания баланс. Не уведомяваме потребителите за доклади до органите. Акаунти, свързани с измами, откраднати артикули или санкционирани лица, ще бъдат ограничени или закрити.

skin1 съзнателно не обслужва лица или субекти в приложимите списъци със санкции на ЕС, ООН или други релевантни органи, нито потребители в юрисдикции с ограничения. Използвайки услугата, потвърждаваш, че не си обект на такива ограничения.