AML / KYC Siyasəti

Standart hesabla məhsullara baxa, ala və sata bilərsən. Lakin istənilən balansı karta, cüzdana və ya kripto ünvanına çıxarmazdan əvvəl şəxsiyyət doğrulaması (KYC) tələb olunur. Doğrulama adətən bir neçə dəqiqə çəkir və vəsaitlərini qorumağa kömək edir.

• Dövlət tərəfindən verilmiş etibarlı foto sənəd (pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya sürücülük vəsiqəsi).
• Tələb olunan hallarda ödəniş üsulunun sənə məxsus olduğunun sübutu.
• Yüksək riskli hallarda ünvan sübutu və ya vəsaitlərin mənbəyi.

Doğrulama tənzimlənən üçüncü tərəf təminatçı tərəfindən aparılır; sənədlər Məxfilik Siyasətimizə uyğun təhlükəsiz şəkildə emal olunur.

Platforma boyu əməliyyat monitorinqi və risk qiymətləndirməsi tətbiq edirik. Yüksək çıxarış həcmi, qeyri-adi ticarət nümunələri və ya yüksək riskli göstəricilər gücləndirilmiş yoxlamanı işə sala bilər. Yoxlama tamamlanana qədər əlavə məlumat tələb edə və fəaliyyəti dayandıra bilərik.

Şübhəli fəaliyyət aşkar etdikdə, qanunla onu müvafiq maliyyə orqanlarına bildirməyə borcluyuq və əlaqədar balansı dondurmağımız tələb oluna bilər. İstifadəçilərə orqanlara verilmiş hesabatlar barədə xəbər vermirik. Dələduzluq, oğurlanmış məhsullar və ya sanksiyalı tərəflərlə əlaqəli hesablar məhdudlaşdırılacaq və ya bağlanacaq.

skin1 bilərəkdən müvafiq Aİ, BMT və ya digər sanksiya siyahılarında olan şəxs və qurumlara, eləcə də məhdudlaşdırılmış yurisdiksiyalardakı istifadəçilərə xidmət göstərmir. Xidmətdən istifadə etməklə belə məhdudiyyətlərə tabe olmadığını təsdiqləyirsən.