1. التحقق (KYC) مطلوب للسحب
يمكنك التصفّح والشراء والبيع بحساب عادي. لكن التحقق من الهوية (KYC) مطلوب قبل أن تتمكن من سحب أي رصيد إلى بطاقة أو محفظة أو عنوان كريبتو. يستغرق التحقق عادةً بضع دقائق ويساعد في حماية أموالك.
2. ما الذي نتحقق منه
- بطاقة هوية رسمية صالحة بصورة (جواز سفر، هوية وطنية، أو رخصة قيادة).
- إثبات ملكية طريقة السحب عند الحاجة.
- في الحالات عالية المخاطر، إثبات العنوان أو مصدر الأموال.
تتم عملية التحقق عبر مزوّد خارجي مُنظَّم؛ وتُعالَج المستندات بشكل آمن وفقًا لـسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
3. المراقبة والحدود
نطبّق مراقبة المعاملات وتقييم المخاطر عبر المنصة. قد يُفعَّل التدقيق المُعزَّز بسبب ارتفاع أحجام السحب أو أنماط التداول غير المعتادة أو مؤشرات عالية الخطورة. قد نطلب معلومات إضافية ونوقف النشاط مؤقتًا حتى انتهاء المراجعة.
4. الإبلاغ والقيود
عند رصد نشاط مشبوه، نكون ملزمين قانونًا بالإبلاغ عنه إلى السلطات المالية المختصة، وقد يُطلَب منّا تجميد الرصيد المرتبط به. لا ننبّه المستخدمين إلى البلاغات المقدَّمة إلى السلطات. الحسابات المرتبطة بالاحتيال أو العناصر المسروقة أو الجهات الخاضعة للعقوبات ستُقيَّد أو تُغلَق.
5. العقوبات والمناطق المحظورة
لا تقدّم skin1 خدماتها عن علم لأي أفراد أو كيانات مدرَجين على قوائم العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها، ولا للمستخدمين في الولايات القضائية المقيَّدة. باستخدامك الخدمة، فإنك تؤكد أنك غير خاضع لهذه القيود.